Prokuroria ka zbardhur skemën se si funksiononte dërgesa e parave nga grupi që merrej me trafikun e klandestinëve nga Shqipëria për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Britanine e Madhe.
Grupi hetimor ka vërtetuar se paratë leviznin nga Europa dorazi, ose me anë të agjencive të transfertave që me pas çonin në Amerikën Latine ku atje kishin shkuar më parë klandestinet. Klandestinet leviznin me pasaporta dhe viza të falsifikuara. Ndërkohë që trafikantët mesohet se përdorin tre agjensi turistike per te siguruar emigrante njera prej te cilave ne Tirane dhe dy ne Lezhe
Nga hetimet ka rezultuar se për çdo person që donte të shkonte në shtetet e sipërpërmendura paguhej nga 7 000 paund për në Mbretërinë e Bashkuar dhe nga 25 000 deri në 30 000 dollarë për në SHBA dhe Kanada.
Ndërkohë që pas arrestimit të 39 personave ne Shqipëri katër prej te cileve efektiv të policisë 12 të tjerët rezultojnë te shpallur ne kërkim mes te cileve edhe dy bullgar jetojnë jashtë shqipërise dhe shërbenin si prites të klandestinëve.
Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se 7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat operonin në Shqipëri, Bullgari, Spanjë, Francë, Republikën Domenikane, Itali, Britani, Irlandë, SHBA e Kanada, kanë mundësuar kontrabandimin e rreth 1 mijë personave (shtetas shqiptarë) në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-ve dhe Kanadasë.
Operacioni i zhvilluar në Shqiperi nën drejtimin e Prokurorit të Krimeve të Rënda Eugen Beci, ka patur jehonë edhe ne mediat ndërkombëtare.
Agjensia Ruters ka cituar deklaratën e drejtorit të Policisë së Shtetit Ardi Veliu se pala shqiptare po bashkëpunon me Agjensi britanike dhe Amerikane për kapjen e dhjetra personave të tjerë mes tyre dhe 2 bullgare. Ndërsa Dojce Vele citon se përpjekja vjen në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar si hap i rëndesishëm që Shqipëria të nis bisedimet për hapjen e negociatave për në BE.
