Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan sulme masive kundër Iranit, duke çuar në një përgjigje nga regjimi i mullahëve ndaj Izraelit dhe vendeve të Gjirit. Dhe më 2 mars, Hezbollahu e futi Libanin në konfliktin rajonal duke lëshuar raketa në Izrael.
Rrjeti i pastrimit të parave i lidhur me Hezbollahun
Pas një hetimi të përbashkët me shërbimet e sigurisë së brendshme amerikane, OFAC njoftoi se kishte shënjestruar gjithashtu një rrjet iranian të kontrabandës së naftës dhe arit që i shërbente regjimit iranian dhe Hezbollahut.
Në këtë kontekst, ai sanksionoi Sayed Naiemaei Badreddine Moussavi, “financier kombëtar iranian dhe i Hezbollahut”, si dhe tre kompani që dyshohet se janë përfshirë në një sistem kompleks të pastrimit të parave.
“Ky rrjet bazohej në shitjen e naftës iraniane në këmbim të arit të Venezuelës për të mirën e Hezbollahut dhe Forcave Quds të Gardës Revolucionare iraniane.”
Z. Moussavi do të kishte bashkëpunuar dukshëm në kuadrin e këtij rrjeti me zyrtarë të ish-regjimit të Nicolás Maduro në Venezuelë, akuzon Thesari, i cili përmend në veçanti “lidhjet e drejtpërdrejta” me ish-diktatorin aktualisht në paraburgim në Shtetet e Bashkuara pas kapjes së tij më 3 janar 2026.
Iraniani do të kishte “marrë përsipër një biznesmen me origjinë Alexolo, Sakatë”, tashmë të sanksionuar nga Uashingtoni.
Thesari specifikon se për më shumë se pesë vjet, zoti Moussavi “zhvilloi një rrjet global aktorësh të paligjshëm për të anashkaluar sanksionet amerikane mbi naftën iraniane për të mirën e Hezbollahut dhe regjimit iranian. Ai kontrabandoi naftën iraniane në Venezuelë në këmbim të arit, më pas e dërgoi përsëri në Iran për Forcën Quds të Gardës Revolucionare”, si pjesë e një kanali të financimit të Hezbo-s.
Ari iu dërgua veçanërisht “financierit të Hezbollahut, Ali Kassir, më pas u kontrabandua në Turqi për t’u shitur”. Ai gjithashtu dyshohet se ka koordinuar operacionet e tij me një trafikant droge dhe një operator detar për të kontrabanduar naftën iraniane në Venezuelë.
Thesari ende identifikon një sërë kompanish guaskë në këtë rrjet, në vende të ndryshme si Emiratet e Bashkuara Arabe, Indi dhe Ishujt Marshall, dhe beson se cisternat “fantazmë” janë përdorur për transportin e hidrokarbureve.
Këto sanksione amerikane përfshijnë “ngrirjen e aseteve në Shtetet e Bashkuara, ndalimin e çdo transaksioni me subjektet amerikane dhe shtrirjen në kompanitë në pronësi të 50% ose më shumë nga persona të sanksionuar”. Institucionet financiare rrezikojnë edhe sanksione dytësore nëse bashkëpunojnë me këto rrjete.
Shkrim nga L’Orient Le Jour
