Rrjeti perdorte bitcoin si mjet pagese. Ky sistem u mund të shmangnin gjurmimin e sigurisë.
Miell në vend të kokainës/ Goditet grupi kriminal në Peru,
Goditet grupi kriminal në Peru, financuesi i një shqiptar
kriminale kriminale me shtrirjen e krimit dhe shkatërrua nga DIRANDRO (Antidroga peruane). Rrjeti per trafikun e huaj dhe huajit te Blej te veprohet me dërgimin e saj të falsifikuar.
Grupi kishte krijuar një sistem që kombinon trafikun e paligjshëm ndaj organizatave të ndryshme. Sistemi i tire ishte të mirën shuma të mëdha parash përmes operacioneve mashtruese.
Ndërhyrja e policisë bëri të mundur identifikimin e anëtarëve të saj, roleve brenda veprimeve dhe mënyrave që përdoren për të kryer krimet.
Si vepronte rrjeti kriminal peruano-shqiptar?
Sipas policisë, kompanitë ofrojnë ngarkesa të mëdha për blerjen e huaj. Për këtë, ata përgatisnin regjistrimin e videos që simulonin transportin e tyre.
Kjo video tregon dërgesa të supozuara nga zonat e prodhimit deri në portin e Callao. Ato janë pjesë e një strategjie për të krijuar besim tek Blejsit.
Skema lejonte një pamje “ligjshmërie” brenda realitetit të paligjshëm.
Plani konsistonte në zëvendësimin e pjesëve më të mëdha të punës me miell. Vetëm një nga paketat përmban të vërtetën.
Në këtë mënyrë, synonin të mashtronin Blej pasi kishte marrë pagesat paraprake.
Sipas hetimeve, organizata kishte marrë më shumë 60 mijë dollarë nga këto transaksione.
Mes të përfshijë ka shtetas peruanë dhe të huaj. Një nga operatorët kryesorë ishte personi me nofkën “Pantro”, i ngarkuar me grumbullimin dhe koordinimin.
Një pjesë e një shtetasi shqiptar që vepron si financues në vend. Një tjetër anëtar operonte nga Kolumbia.
Secili kishte funksione të veçanta brenda strukturës kriminale.
Si arriti politika ta shkatërrojë rrjetin?
DIRANDRO kreu një punë inteligjence që bëri të mundur identifikimin e lëvizjeve të veprimeve.
Hetimet janë teknikë të posaçme që lejojnë regjistrimin në video të aktiviteteve të tyre.
Në fond, u krye kontrolli në banesa të vendosura në Callao, Comas dhe Los Olivos.
Gjatë gjithë kohës dhe gjetën e pakon droge, materiale të lidhura me shkeljen e objekteve të ndryshme të saj dhe aktiviteteve kriminale.
Edhe pse u sekuestruan dokumente të falsifikuara dhe regjistra të transaksioneve.Këto prova në lidhje me hetimin e politikave ndaj të arrestuarve.Rrjeti përdorte bitcoin si mjet pagese. Ky sistem u mund të shmangnin gjurmimin e tyre.
Sipas policisë, kjo gjë bën më të vështirë të ndjekë financiarisht nga përgjegjësia.
Përdorimi i kriptomonedhave ishte pjesë e strategjisë për të bërë anonime në operacionet e tyre.
Në total, pesë persona gjatë operacionit.Gjykata vendosi 18 muaj paraburgim për anëtarët e personave të krimit.
