SHBA do të lirojë një shtetas rus si pjesë e një shkëmbimi të të burgosurve që solli në shtëpi mësuesin e shkollës amerikane Marc Fogel. Alexander Vinnik u arrestua në vitin 2017 me akuza në lidhje me pastrimin e miliarda dollarëve duke përdorur monedhën virtuale Bitcoin. Një juri e madhe amerikane e akuzoi Vinnik për 21 akuza në lidhje me pastrimin e fondeve të vjedhura.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi për BBC Vinnik, identitetin dhe lirimin e afërt. Presidenti Donald Trump tregoi gjithashtu më herët se një tjetër i burgosur do të lirohej në shkëmbimin e Fogelit pasi ai u lirua nga një burg në Rusi dhe u kthye në SHBA të martën mbrëma.
Vinnik, shtetasi rus, operonte shkëmbimin e kriptomonedhave BTC-e. Ai u arrestua në Greqi me kërkesë të autoriteteve amerikane të cilat besonin se ai ishte përgjegjës për pastrimin e 4 miliardë dollarëve (3.22 miliardë £) përmes shkëmbimit. Ai u deklarua fajtor për akuzat në maj të vitit të kaluar dhe u përball me 20 vjet burg kur u dënua.
Sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së, BTC-e u përdor nga kriminelët kibernetikë në mbarë botën për të transferuar, pastruar dhe ruajtur të ardhurat e krimeve të paligjshme, duke përfshirë incidentet e hakerimit, sulmet e ransomware, skemat e vjedhjes së identitetit, zyrtarët publikë të korruptuar dhe shitjet e drogës.
Vinnik dyshohet se përdori BTC-e për të promovuar këto aktivitete dhe autoritetet amerikane thanë në atë kohë se ai ishte përgjegjës për humbjen e rreth 121 milion dollarëve.
Departamenti i drejtësisë tha se firma nuk kishte asnjë proces kundër pastrimit të parave ose KYC – “Njih klientin tënd” – siç kërkohet nga ligji federal i SHBA. Ai nuk mblodhi të dhëna për klientët, të cilat hetuesit thanë se e bënë atë tërheqëse për kriminelët.
Më vete të mërkurën, Shtëpia e Bardhë njoftoi se Bjellorusia kishte liruar tre të arrestuar pasi një përfaqësues i SHBA udhëtoi në Minsk për të negociuar lirimin e tyre.
I dërguari i SHBA për pengjet Adam Boehler tha në një intervistë për CNN se një amerikan ishte në mesin e tre të arrestuarve. Ai tha se Bjellorusia kishte liruar një të burgosur shtesë javën e kaluar, i cili tani ndodhet në Teksas.
Boehler tha se SHBA siguroi një “marrëveshje”, por se Bjellorusia nuk mori asgjë në këmbim. Ai shtoi se Trump ishte “thellësisht i përfshirë” në negociata.
Boehler u tha gazetarëve se presidenti i Bjellorusisë Aleksandër Lukashenko ra dakord për lirimin “për të marrë favor” me Trump. Ai u bëri thirrje gjithashtu udhëheqësve të Venezuelës, Iranit dhe Gazës që të lirojnë amerikanët që ai tha se po i mbajnë të burgosur.
