Në kontekstin e procedurës penale të regjistruar në Prokurorinë Publike të Udine për krimin e pastrimit të parave, janë kryer shumë kërkime lokale dhe në shtëpi, mbi 30, kryesisht në provincën e Udines, duke përfshirë atë që preku hotelin Piceri “Il Tarcentino” në rrugën Dante në Tarcento.
Sondazhet fokusohen në figurën e një sipërmarrësi me origjinë shqiptare i cili, duke filluar nga roli i një punonjësi në një strukturë hoteliere që vepron në një qytet kodrinor në Friuli, që ka blerë disa hotele dhe restorante në provincën e Udinesës dhe ka hapur aktivitete të shumta shitjeje për, veprimtaritë ekonomike të cilat janë të administruara zyrtarisht nga bashkatdhetarët e tjerë.
Hetimet, të kryera nga Policia Financiare Udine, janë duke u zhvilluar dhe janë koordinuar nga prokurori publik Elisa Calligaris. Dhomat e ftuar dhe bagazhet e tyre u kontrolluan, me ndihmën e njësive të qenve Verdha Fiamme.
